Compliance en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
En respuesta a un marco normativo cada vez más complejo asesoramos en el cumplimiento de la normativa aplicable a sus actividades en materia de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
- Asesoramiento en cumplimiento de la normativa sobre prevención y detección del lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
- Auditorías sobre el nivel de cumplimiento.
- Redacción y actualización de manuales.
- Asesoramiento y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Planes de capacitación para el personal de la empresa.
- Asesoramiento en preparación de matrices de riesgo.
- Preparación de carpetas sobre clientes “Know Your Client” (KYC) y proveedores.
- Asesoramiento en relación a los reportes a realizarse al regulador.
- Registros ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y Banco Central del Uruguay (BCU).
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